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黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。 | 黃至鴻 | <LEO_SOC> |
陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。 | 陳玉萍 | <LEO_SOC> |
趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。 | 趙崇伶 | <LEO_SOC> |
本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。 | 莊文樹 | <LEO_SOC> |
張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。 | 張幃翔 | <LEO_SOC> |
羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。 | 羅秉豐 | <LEO_SOC> |
緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。 | 羅楨勛 | <LEO_SOC> |
蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。 | 蕭政凱 | <LEO_SOC> |
羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。 | 羅祺璋 | <LEO_SOC> |
甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 該詐欺集團之成員 | <LEO_SOC> |
宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行： | 彭弘毅 | <LEO_SOC> |
林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。 | 真實姓名、年籍不詳之某成年人 | <LEO_SOC> |
傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。 | 傅國斌 | <LEO_SOC> |
劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。 | 劉柏元 | <LEO_SOC> |
犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。 | 鄭文虎 | <LEO_SOC> |
陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。 | 陳清玄 | <LEO_SOC> |
薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 真實姓名年籍均不詳之成年男子 | <LEO_SOC> |
葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。 | 年籍姓名不詳之人 | <LEO_SOC> |
被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。 | 高志豪 | <LEO_SOC> |
薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 該人及其成年同夥 | <LEO_SOC> |
犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。 | 鄭婷瑄 | <LEO_SOC> |
謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。 | 該詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 某詐欺集團成員 | <LEO_SOC> |
張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。 | 董晨歡 | <LEO_SOC> |
戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。 | 宋明樺 | <LEO_SOC> |
緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。 | 陳重安 | <LEO_SOC> |
林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。 | 林仲皇 | <LEO_SOC> |
林詩民於民國101年間，因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以101年度審訴字第233號案件判處有期徒刑6月確定，又於同年間，因傷害案件，經臺灣板橋地方法院（現更名臺灣新北地方法院）以101年度易字第1317號案件判處有期徒刑3月、4月確定，嗣上開三案經定應執行刑後，於102年7月25日執行完畢出監；被告王清賢則於100年間，因傷害案件，經臺灣臺北地方法院以100年度簡字第3949號案件判處有期徒刑4月，又於同年間，因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以102年審易字第1190號案件判處有期徒刑5月確定，嗣上開兩案經定應執行刑後，於103年9月17日執行完畢出監。 | 林詩民 | <LEO_SOC> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 該集團另名不詳成員 | <LEO_SOC> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 林富榮 | <LEO_SOC> |
徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。 | 真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子 | <LEO_SOC> |
鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 鄒興明 | <LEO_SOC> |
王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 詐騙者 | <LEO_SOC> |
何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子 | <LEO_SOC> |
劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。 | 劉文田 | <LEO_SOC> |
黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。 | 黃馥翊 | <LEO_SOC> |
張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。 | 張淳 | <LEO_SOC> |
凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。 | 陳淑芳 | <LEO_SOC> |
饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。 | 真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子 | <LEO_SOC> |
秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 該詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。 | 黃伯堯 | <LEO_SOC> |
王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。 | 王教杰 | <LEO_SOC> |
張佳怡可預見一般人取得他人行動電話門號之目的在於掩飾犯行不易遭人追查，如將行動電話門號交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國102年8月9日，由邱仁皇（其涉嫌詐欺罪嫌，另簽分偵辦）陪同向中華電信股份有限公司學士服務中心申辦行動電話門號0000000000號，並以新臺幣（下同）3、4000元之代價，將上開行動電話門號提供予邱仁皇，再由邱仁皇轉交予真實姓名不詳之人使用。嗣該人所屬詐騙集團之成員取得上開行動電話門號後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於不詳時地，在報紙上刊登「六合彩劉金水」之廣告，林尚德閱覽後，於103年3月17日上午9時許，撥打報紙所載由張佳怡所申辦上開行動電話門號0000000000號予自稱「劉金水」之成年男子，並與「劉金水」相約見面，「劉金水」當面向其佯稱須先匯港幣云云，待林尚德匯款後，撥打由陸升華（其涉嫌詐欺罪嫌部分，另由本署檢察官以103年度偵字第12310、19477號向臺灣臺中地方法院提起公訴）所申辦之行動電話門號00000000000號詢問予「劉金水」，「劉金水」再向林尚德佯稱因簽中彩金需匯款云云，致林尚德陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，先後於103年3月27日、同年4月1日匯款至香港地區渣打銀行、署名華淑珍所申辦之金融帳戶內，總計達1萬9980元。嗣林尚德察覺有異而報警處理，始查悉上情。 | 張佳怡 | <LEO_SOC> |
曾信智夥同不詳已成年之詐欺集團成員（連同曾信智在內，無從認定超過3人），共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於民國104年8月28日利用大陸地區人民滕素芳申請之門號0000000000號行動電話，向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，致陳松田陷於錯誤，以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。又系爭帳戶之帳戶餘額原為58元，上開款項匯入後餘額為15萬58元，同日14時49分許，曾信智先用以轉帳繳交信用卡帳款2萬278元，同日14時50分許，曾信智提領現金12萬9700元，詐騙得手。嗣因陳松田向友人陳志成追討欠款，始查覺受騙，報警循線查獲上情。 | 曾信智 | <LEO_SOC> |
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。 | 該人及其所屬詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。 | 吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定） | <LEO_SOC> |
緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。 | 潘偉銘 | <LEO_SOC> |
廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。 | 廖來晋 | <LEO_SOC> |
張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。 | 張維錚 | <LEO_SOC> |
陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。 | 陳卿琪 | <LEO_SOC> |
曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。 | 真實姓名年籍不詳之人 | <LEO_SOC> |
曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。 | 曾淑娟 | <LEO_SOC> |
莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。 | 莊奇龍 | <LEO_SOC> |
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。 | 何佳燕 | <LEO_SOC> |
劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。 | 劉健男 | <LEO_SOC> |
犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 | 蔡順羽 | <LEO_SOC> |
王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。 | 王品元 | <LEO_SOC> |
江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。 | 詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。 | 「蘇彥瑋」 | <LEO_SOC> |
李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。 | 李金祐 | <LEO_SOC> |
江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。 | 陳盈璋 | <LEO_SOC> |
鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。 | 鍾鴻璟 | <LEO_SOC> |
殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。 | 殷智壽 | <LEO_SOC> |
施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。 | 年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員 | <LEO_SOC> |
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。 | 自稱為「劉逸君」之人 | <LEO_SOC> |
劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。 | 真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。 | 劉安倫 | <LEO_SOC> |
翁吉祥自一０三年十一月起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「龜仔」之成年男子及其他姓名年籍不詳之成年人共同組成之詐騙集團，由翁吉祥負責與該詐騙集團綽號「龜仔」之男子聯繫，聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；而王志雄亦自一０三年十一月間某日，將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，翁吉祥即與附表一編號二、五、六、八至十 | 翁吉祥 | <LEO_SOC> |
張婉瑜能預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國101年5月14日至101年5月24日間之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。繼該詐欺集團所屬成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於：㈠101年5月31日上午10時16分許，撥打陳亭綱之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳亭綱涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳亭綱陷於錯誤，於同日下午1時許，遂以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。㈡101年6月1日上午8時51分許，撥打陳盈秀之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳盈秀涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳盈秀陷於錯誤，於同日遂先後分2次共匯出10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣陳亭綱、陳盈秀發覺有異報警處理後，始循線查獲上情。 | 張婉瑜 | <LEO_SOC> |
饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。 | 自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員 | <LEO_SOC> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基 | <LEO_SOC> |
劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。 | 劉俊源 | <LEO_SOC> |
陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。 | 陳徐玉英 | <LEO_SOC> |
凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。 | 王威 | <LEO_SOC> |
陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。 | 陳玉蟬 | <LEO_SOC> |
徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。 | 詐騙集團成員 | <LEO_SOC> |
黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。 | 黃柏憲 | <LEO_SOC> |
吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。 | 吳中義 | <LEO_SOC> |
何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 該詐騙集團 | <LEO_SOC> |
羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。 | 羅培珊 | <LEO_SOC> |
劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。 | 劉哲延 | <LEO_SOC> |
謝季豫與姓名年籍不詳綽號「糖糖」之成年女子，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，致許○裕陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。 | 謝季豫 | <LEO_SOC> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 陳建佑 | <LEO_SOC> |
黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。 | 黃文穎 | <LEO_SOC> |
林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。 | 林志南 | <LEO_SOC> |
江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。 | 江志華 | <LEO_SOC> |
張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。 | 張文憲 | <LEO_SOC> |
許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。 | 許家彰 | <LEO_SOC> |
陳俊豪可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團詐騙社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，於民國103年6月11日前某時，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司梧棲大庄郵局局號0000000號、帳號0000000號帳戶金融卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得上開帳戶金融卡後，即與其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，致戴華玉因而陷於錯誤，於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。嗣戴華玉察覺受騙而報警處理，始查悉上情。 | 陳俊豪 | <LEO_SOC> |
犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 | 洪偉恩 | <LEO_SOC> |
周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。 | 周興邦 | <LEO_SOC> |
陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。 | 陳一鈞 | <LEO_SOC> |
李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。 | 李浩群 | <LEO_SOC> |
犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。 | 真實姓名年籍之詐騙集團成年成員 | <LEO_SOC> |
黃子玲於民國103年9月23日前數日（18日或22日），業經張海綸（已於105年1月6日死亡）之子張承運於電話中告知張海綸罹患失智症，切勿再來向其推銷保健食品，仍不聽勸阻，意圖為自己不法之所有，於103年9月23日上午10時15分許，先以裝設在其桃園市○○區○○○街000號6樓之4住處之00-0000000號電話撥打張海綸家中電話，得知僅張海綸獨自1人在家，見機不可失，旋從桃園南下前往臺中市○區○○路000巷0號2樓張海綸住處，乘張海綸認知功能退化、患有失智症之心智缺陷，致其辨識能力顯有不足，因而無從辨識黃子玲出售之保健食品是否符合其需要、價格是否合理或是否符合一般未過保存期限等基本要求之機會，向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，張海綸因而陷於錯誤，先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。嗣張海綸再將系爭帳戶提款卡及密碼告知黃子玲，由黃子玲於同日下午3時21分至24分許，在臺中市○區○○街00巷0號統一超商內之中國信託提款機，接續提領4筆各2萬元總計8萬元。黃子玲以上開手法，共計詐得張海綸之10萬元得手，而交付「保健食品」2箱（內有「固本423」5盒，其中4盒有效期限至100年7月30日、1盒有效期限至101年4月30日；「牛樟液」2盒，有效期限均至101年4月2日；「B群營養錠」5盒、「葉黃素」1盒）予張海綸。嗣經張海綸之子張承運報警處理，警方比對相關提款監視錄影畫面，並於104年3月24日持本院核發之搜索票，前往黃子玲上址住處搜索，循線查悉上情。 | 黃子玲 | <LEO_SOC> |
犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。 | 該詐欺集團不詳成員 | <LEO_SOC> |
薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 該詐騙集團成年成員 | <LEO_SOC> |
劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。 | 劉其念 | <LEO_SOC> |
陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。 | 陳智信 | <LEO_SOC> |
本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。 | 陳煙淋 | <LEO_SOC> |